Le représentant américain George Santos (R-NY), inculpé de 13 chefs d’accusation fédéraux plus tôt cette année, fait désormais face à dix chefs d’accusation supplémentaires, notamment « complot, fraude électronique, fausse déclaration, falsification de dossiers, vol d’identité aggravé et fraude par carte de crédit ». » pour un total de 23 accusations, selon Axios.
Le ministère de la Justice allègue également que le député Santos a transféré les contributions de campagne sur son compte bancaire personnel.
Un communiqué du ministère américain de la Justice indique qu’un grand jury a inculpé Santos pour « un chef de complot en vue de commettre des infractions contre les États-Unis, deux chefs de fraude électronique, deux chefs de fausses déclarations matérielles à la Commission électorale fédérale (FEC), deux chefs d’accusation de falsification de dossiers soumis à la FEC, deux chefs d’accusation d’usurpation d’identité aggravée et un chef d’accusation de fraude aux dispositifs d’accès.
« Santos a déjà été inculpé de sept chefs d’accusation supplémentaires de fraude électronique, de trois chefs de blanchiment d’argent, d’un chef de vol de fonds publics et de deux chefs d’accusation pour avoir fait de fausses déclarations à la Chambre des représentants des États-Unis dans l’acte d’accusation initial. »
Le Bureau des affaires publiques du DOJ a publié des détails sur les crimes présumés de Santos.
« Pour donner l’impression publique que sa campagne avait atteint ce critère financier et était par ailleurs financièrement viable, Santos et [his Treasurer, Nancy] Marks aurait accepté de faussement signaler à la FEC qu’au moins 10 membres de la famille de Santos et Marks avaient apporté d’importantes contributions financières à la campagne, alors que Santos et Marks savaient tous deux que ces personnes n’avaient ni apporté les contributions déclarées ni donné autorisation pour leurs informations personnelles. être inclus dans de tels faux rapports publics.
« En outre, comprenant que le comité national du parti s’appuyait sur les données de collecte de fonds de la FEC pour évaluer les qualifications des candidats pour le programme, Santos et Marks auraient accepté de faussement signaler à la FEC que Santos avait prêté des sommes d’argent importantes à la campagne, notamment dans un cas. un prêt de 500 000 dollars, alors qu’en réalité Santos n’avait pas accordé les prêts signalés et, au moment où les prêts ont été signalés, il ne disposait pas des fonds nécessaires pour accorder de tels prêts.
«Grâce à l’exécution de ce projet, Santos et Marks ont veillé à ce que Santos respecte les critères financiers nécessaires pour se qualifier pour le programme administré par le comité national du parti. Grâce à sa qualification pour le programme, la campagne du Congrès a reçu un soutien financier », affirme le DOJ.
Dans un exemple d’actions criminelles présumées de Santos, le DOJ affirme qu’un contributeur « a envoyé un SMS à Santos et à d’autres pour apporter une contribution à sa campagne, en fournissant des informations de facturation pour deux cartes de crédit. Dans les jours qui ont suivi la réception des informations de facturation, Santos aurait utilisé les informations de sa carte de crédit pour apporter de nombreuses contributions à sa campagne et à ses comités politiques affiliés, pour des montants dépassant les limites de contribution applicables, à l’insu ou sans l’autorisation du contributeur.
« Pour masquer la véritable source de ces contributions et ainsi contourner les plafonds de contribution à la campagne applicables, Santos a faussement identifié le contributeur de l’une des accusations comme étant l’un de ses proches. Au cours des mois suivants, Santos aurait débité à plusieurs reprises la carte de crédit du contributeur à l’insu ou sans l’autorisation du contributeur, tentant de facturer au moins 44 800 $ de frais et dissimulant à plusieurs reprises la véritable source des fonds en indiquant faussement la source des fonds comme étant Santos lui-même, ses proches, et d’autres contributeurs. À une occasion, Santos a débité 12 000 $ sur la carte de crédit du contributeur, transférant finalement la grande majorité de cet argent sur le compte bancaire personnel de Santos.
