Une paire de prêts sommaires à Trump Media, actuellement sous enquête pour un possible blanchiment d’argent russe, a été personnellement approuvée par Donald Trump Jr.
Les procureurs fédéraux de New York examinent deux prêts totalisant 8 millions de dollars auprès de deux entités liées au Kremlin, et les responsables de l’entreprise ont mis de côté leurs propres inquiétudes quant à l’origine de l’argent parce que le fils aîné de Donald Trump avait confirmé aux avocats de Trump Media que la transaction devait se poursuivre, signalé Le gardien.
«Je veux juste vous tenir au courant – aucune garantie que ceux-ci seront signés et financés, mais nous gardons espoir», a écrit John Haley, avocat extérieur de Trump Media, dans un e-mail du 24 décembre 2021 examiné par le journal.
“Merci John très apprécié. d », a répondu Trump Jr.
Trump Jr. avait rejoint le conseil d’administration de la société avec l’ancien allié de l’ancien président Kash Patel et l’ancien représentant Devin Nunes, qui a été directeur général de la société de technologie.
Le co-fondateur de Trump Media, Will Wilkerson, a d’abord alerté les procureurs fédéraux le 23 octobre 2022 des prêts, qui provenaient de Paxum Bank et d’ES Family Trust, tous deux contrôlés par un individu nommé Anton Postolnikov, qui semble être une relation de l’allié de Vladimir Poutine Aleksandr Smirnov.
Phillip Juhan, alors directeur financier de Wilkerson et Trump Media, a envisagé de rendre l’argent au printemps 2022 en raison de leurs origines obscures, mais la société ne disposait que de 12 millions de dollars à l’époque alors qu’elle attendait l’approbation de la Securities and Exchange Commission pour une fusion avec la société de chèques en blanc Digital World.
Le directeur général de Digital World, Patrick Orlando, a obtenu le prêt de Paxum Bank, qui est connue pour fournir des services à l’industrie du divertissement pour adultes, en décembre 2021, et deux mois plus tard, un deuxième paiement inattendu de 6 millions de dollars est apparu sur le compte de Trump Media d’ES Family Trust.
Orlando, en tant que courtier agréé par la SEC, est tenu de se conformer aux exigences de la SEC « Connaître son client » pour se prémunir contre le blanchiment d’argent.
L’ancien président était président de Trump Media à l’époque, mais il n’est pas clair s’il était au courant des origines des prêts, a déclaré Wilkerson, ajoutant qu’il n’était généralement pas intéressé par la gestion des opérations quotidiennes de la société portant son nom.
Cependant, Trump était intéressé par l’accord car il recevrait 90% des actions sans investir son propre argent dans l’entreprise, bien qu’une source proche du dossier ait déclaré que l’ex-président avait investi de l’argent dans Digital World, ce qui lui ont permis d’encaisser deux fois si la fusion se concrétisait.
