L’argent continue d’affluer dans le US Marshals Service des campagnes politiques fédérales et des comités qui ont reçu des fonds de FTX, la société de crypto-monnaie aujourd’hui disparue, selon une analyse Raw Story des dossiers de la campagne fédérale.
Cinq autres campagnes politiques ont envoyé 15 500 $ en espèces à l’agence gouvernementale la plus connue pour traquer les criminels présumés, s’ajoutant à au moins 160 000 $ collectés auprès de 30 candidats politiques fédéraux et comités de parti, comme Raw Story l’a rapporté pour la première fois.
Les cinq nouvelles campagnes qui ont renoncé à l’argent sont des entités de collecte de fonds pour le représentant Marc Molinaro (R-NY), le représentant Elise Stefanik (R-NY), le représentant Lori Chavez-DeRemer (R-OR), le représentant Bob Latta ( R-OH) et le représentant Brian Fitzpatrick (R-PA).
Stefanik est présidente de la House Republican Conference, le quatrième poste le plus puissant du GOP à la Chambre des représentants des États-Unis.
Ces « dégorgements » massifs aux US Marshals – un développement extraordinaire sans précédent en politique – découlent du fait que le ministère de la Justice a exhorté les politiciens à restituer les contributions versées par les dirigeants de FTX, dont Sam Bankman-Fried, l’ancien PDG de la société. Bankman-Fried fait face à 13 accusations devant un tribunal fédéral, notamment pour fraude, violation des lois sur le financement des campagnes et violation de la loi sur les pratiques commerciales étrangères corrompues avec un pot-de-vin présumé de 40 millions de dollars aux autorités chinoises.
« Sur la base de l’enquête de notre bureau, nous avons des raisons de croire que ces dons représentent le produit des crimes de Bankman-Fried et sont donc confiscables en vertu des dispositions applicables des lois fédérales sur la confiscation des biens », indique une lettre envoyée par le ministère de la Justice à un membre de Le comité de campagne du Congrès, qui à son tour a partagé son contenu avec Raw Story.
La lettre poursuivait: « C’est l’intention de ce bureau de demander que tous les fonds confisqués soient mis à disposition pour indemniser les victimes des crimes de Bankman-Fried conformément aux règlements de restauration et / ou de remise du ministère de la Justice. »
Ces lettres semblent indiquer que le DOJ adopte une position plus ferme sur les campagnes prenant de l’argent à des criminels présumés – et pourraient être considérées comme une « pratique agressive », a déclaré Kevin O’Brien, associé chez Ford O’Brien Landy LLP et ancien procureur adjoint américain pour le ministère de la Justice.
« La confiscation forcée est un processus très onéreux. Ce n’est pas amusant, et je pense que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec la raison pour laquelle ils sont si désireux de renvoyer l’argent », a déclaré O’Brien. « Les investisseurs ont pratiquement perdu leur chemise, et le gouvernement a donc l’obligation de collecter ce qu’il peut auprès d’autres sources, y compris les personnes qui sont tenues par la loi de confisquer le produit d’un crime. »
Quant à l’envoi de l’argent aux US Marshals, O’Brien l’a qualifié d' »inhabituel » et de « bizarre ». Il n’était pas sûr de la raison pour laquelle les fonds étaient dirigés vers les maréchaux américains, mais il a émis l’hypothèse que cela pourrait être une décision bureaucratique. Les maréchaux pourraient prendre les fonds dans le cadre de son programme de confiscation d’actifs, qui permet à l’USMS de gérer et de vendre des actifs saisis et confisqués par le DOJ, selon le site Web des maréchaux américains.
«La campagne Molinaro a envoyé la contribution qu’elle a reçue d’un cadre FTX à un fonds de récupération des US Marshals. Cela profitera à ceux qui ont été fraudés par FTX », a déclaré Dave Catalfamo, conseiller de la campagne Molinaro.
Quatre des cinq nouveaux dégorgements provenaient de l’exécutif de FTX, Ryan Salame, un donateur politique fréquent, selon l’analyse de Raw Story des dossiers de la FEC.
La maison de Salame a été perquisitionnée par le FBI le 27 avril, mais il n’a pas été inculpé d’un crime.
« Depuis que la nouvelle a éclaté, j’ai attendu les conseils du tribunal des faillites pour savoir quoi faire avec les fonds que j’ai reçus liés à FTX. Ayant reçu ces conseils, j’ai remis les fonds au tribunal. C’est au tribunal de décider quoi faire de l’argent », a déclaré le représentant Morgan Griffiths (R-VA), qui avait précédemment remboursé 2 900 $ en contributions liées à FTX, dans un communiqué.
Parmi les contributions politiques que les comités politiques fédéraux ont envoyées aux US Marshals à ce jour, selon les archives fédérales :
Comité de campagne sénatoriale démocrate – 36 500 $
Comité national républicain – 25 000 $
L’ancien sénateur républicain Ben Sasse – 5 800 $
Représentant Mike Simpson (R-ID) – 5 800 $
Fonds de campagne de l’ancien représentant Lee Zeldin (R-NY) – 5 800 $
La sénatrice Maggie Hassan (D-NH) – 5 800 $
Le sénateur John Boozman (R-AR) – 5 800 $
Représentant Ruben Gallego (D-AZ) – 5 800 $
Représentant Marc Molinaro (R-NY) – 2 900 $
Rep. Elise Stefanik (R-NY) – 2 900 $
Représentant Bob Latta (R-OH) – 2 900 $
Représentant Brian Fitzpatrick (R-PA) – 2 900 $
Représentant Eli Crane (R-AZ) – 2 900 $
Représentant Larry Bucshon (R-IN) – 2 900 $
Représentant Chuck Edwards (R-NC) – 2 900 $
Représentant Alex Mooney (R-WV) – 2 900 $
Représentante Julia Letlow (R-LA) – 2 900 $
Représentant Greg Casar (D-TX) – 2 900 $
Représentant Salud Carbajal (D-CA) – 2 900 $
Représentant Jeff Duncan (R-SC) – 2 900 $
Représentant Dan Crenshaw (R-TX) – 2 900 $
Représentant Morgan Griffith (R-VA) – 2 900 $
Représentant Maxwell Alejandro Frost (D-FL) – 2 900 $
Représentant Bill Johnson (R-OH) – 2 900 $
Représentant John Moolenaar (R-MI) – 2 900 $
Représentant Joyce Beatty (D-OH) – 2 900 $
Rép. Kay Granger (R-TX) – 2 900 $
Comité exploratoire présidentiel du sénateur Tim Scott (R-SC) – 2 900 $
Représentant Gary Palmer (R-AL) – 2 900 $
Représentant Buddy Carter (R-GA) – 2 900 $
Rép. Mario Diaz-Balart (R-FL) – 2 900 $
Rép. Kathy Castor (D-FL) – 2 900 $
Représentant Sean Casten (D-IL) – 2 700 $
Athena PAC (rép. démocrate Kathy Castor de Floride) – 2 500 $
Axne PAC (rép. démocrate Cynthia Axne de l’Iowa) – 1 618 $
Représentant Lori Chavez-DeRemer (R-OR) – 1 000 $
