Un auditeur chargé de superviser les livres de Trump Media évite les appels demandant des commentaires sur une paire de prêts totalisant 8 millions de dollars qui ont fait l’objet d’une enquête comme possible blanchiment d’argent.
Les hauts dirigeants des médias sociaux de Donald Trump ont fait part de leurs inquiétudes concernant les prêts de Paxum Bank et ES Family Trust, qui sont tous deux liés à un allié du président russe Vladimir Poutine, et on ne sait toujours pas si le courtier agréé par la SEC qui a obtenu les prêts ou l’auditeur BF Borders a effectué toute diligence raisonnable en vertu des exigences de lutte contre le blanchiment d’argent et de « connaître votre client », a déclaré Le gardien.
« Une personne qui a décroché le téléphone à BF Borgers cette semaine a mis un journaliste cherchant un commentaire en attente jusqu’à ce que la ligne soit déconnectée », a rapporté Hugo Lowell du journal. « Lors d’un appel ultérieur, la personne a dit qu’elle transmettrait la demande à l’associé directeur Ben Borgers. »
Les paiements sont intervenus alors que Trump Media, qui possède la plate-forme Trump Social, manquait d’argent en décembre 2021 et février 2022 alors que sa fusion prévue avec la société de chèques en blanc DWAC a été interrompue par une enquête de la SEC et les hauts dirigeants de la jeune entreprise technologique. étaient tellement préoccupés par les origines des prêts qu’ils envisageaient de rendre l’argent.
Cependant, selon le co-fondateur de Trump Media devenu dénonciateur Will Wilkerson, le directeur financier Phillip Juhan a finalement décidé de ne pas rendre l’argent car renoncer à 8 millions de dollars sur les quelque 12 millions de dollars en espèces qu’ils avaient sous la main aurait mis l’entreprise dans une situation précaire. position.
Le directeur général de la DWAC, Patrick Orlando, a obtenu le premier prêt, 2 millions de dollars auprès de Paxum Bank, juste avant Noël 2021 et a ensuite facturé des frais d’intermédiaire de 240000 dollars à Trump Media, et il a refusé de fournir les informations demandées sur le prêteur aux dirigeants de l’entreprise qui ont exprimé leurs inquiétudes.
Donald Trump Jr., qui avait joué un rôle plus actif dans l’entreprise depuis cet été, a personnellement signé le prêt la veille de Noël 2021 dans une communication envoyée à un avocat extérieur, mais Juhan a de nouveau soulevé des inquiétudes quant aux sources des prêts le 8 mars. , 2022.
« Nos auditeurs exigent des déclarations de confirmation signées par tous les porteurs de billets », a écrit Juhan dans un e-mail examiné par Le gardien. « Nous n’avons pas de contact pour ES Family Trust autre que le nom d’Angel Pacheco (administrateur). Pouvez-vous fournir des informations de contact (e-mail) afin que notre auditeur (BF Borgers) puisse envoyer cette confirmation par e-mail ? Merci ! »
On ne sait pas si des informations supplémentaires ou une version signée de l’accord de prêt ont été transmises à Juhan ou à l’auditeur, et le directeur financier et Orlando n’ont pas non plus répondu aux multiples demandes de commentaires.
