Le DOJ révèle le complot d’un milliardaire étranger pour acheminer de grosses sommes d’argent vers des politiciens américains

Plus tôt cette semaine, le ministère américain de la Justice a annoncé que Gilbert Chagoury – un milliardaire libano-nigérian de 75 ans qui vit désormais à Paris – a accepté de payer 1,8 million de dollars pour « résoudre les allégations » selon lesquelles il aurait violé la loi électorale américaine en donnant  » environ 180 000 $ à des particuliers aux États-Unis qui ont été utilisés pour faire des contributions à quatre candidats politiques fédéraux différents aux élections américaines. « 

Dans un communiqué de presse publié mercredi, le DOJ a expliqué: « Chagoury, un ressortissant étranger interdit par la loi fédérale de contribuer à des élections américaines, a admis qu’il avait l’intention que ces fonds soient utilisés pour faire des contributions à ces candidats. Il a en outre admis avoir rendu illégal des contributions de relais, ce qui entraîne des contributions à la campagne au nom d’une autre personne. « 

Anna Massoglia, journaliste pour le site Web Open Secrets du Center for Responsive Politics, note que le communiqué de presse du DOJ « n’a pas identifié les donateurs et les candidats par leur nom ». Massoglia ajoute, cependant, « Les montants dans les dossiers judiciaires correspondent aux dossiers de contribution de la Commission électorale fédérale pour le comité de collecte de fonds conjoint soutenant la candidature présidentielle 2012 du sénateur Mitt Romney (R-Utah) ainsi que les campagnes du représentant Darrell Issa (R- Californie), le représentant Jeff Fortenberry (R-Neb.) Et l’ancien représentant Lee Terry (R-Neb.), Maintenant conseiller principal chez Kelley, Drye & Warren. Les noms des comités récipiendaires ont d’abord été rapportés par Politico. « 

Le communiqué de presse du DOJ indique que son enquête sur les contributions illégales à la campagne impliquait Chagoury et ses deux associés: son compatriote parisien Joseph Arsan et Toufic Joseph Baaklini, résident de Washington, DC.

Selon le communiqué de presse, << Arsan, un médecin qui travaillait comme assistant de Chagoury, a admis avoir aidé Chagoury à rembourser d'autres contributions aux candidats politiques. En 2014, Arsan - sous la direction de Chagoury - a viré 30 000 $ à un tiers et a indiqué, sur le fil d'information, que les fonds étaient destinés à un «cadeau de mariage», alors qu'il savait ou aurait dû savoir que les fonds étaient un remboursement pour une contribution politique à un fonds de campagne pour un élu fédéral. "