La Securities and Exchange Commission des États-Unis a déposé lundi treize accusations contre Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, et son fondateur Changpeng Zhao.
La SEC a déclaré dans un communiqué de presse qu’elle « avait inculpé Binance Holdings Ltd. (« Binance »), qui exploite la plus grande plateforme de trading d’actifs cryptographiques au monde, Binance.com ; sa filiale américaine, BAM Trading Services Inc. (« BAM Trading »), qui, avec Binance, exploite la plate-forme de négociation d’actifs cryptographiques, Binance.US ; et leur fondateur, Changpeng Zhao, avec une variété de violations des lois sur les valeurs mobilières. Entre autres choses, la SEC allègue que, alors que Zhao et Binance publiquement a affirmé que les clients américains n’étaient pas autorisés à effectuer des transactions sur Binance.com, Zhao et Binance ont en réalité renversé leurs propres contrôles pour permettre secrètement aux clients américains de grande valeur de continuer à négocier sur la plate-forme Binance.com. Binance a publiquement affirmé que Binance.US avait été créé en tant que plateforme de trading distincte et indépendante pour les investisseurs américains, Zhao et Binance contrôlaient secrètement les opérations de la plateforme Binance.US dans les coulisses. »
L’agence « allègue également que Zhao et Binance exercent un contrôle sur les actifs des clients des plateformes, leur permettant de mélanger les actifs des clients ou de détourner les actifs des clients à leur guise, y compris vers une entité détenue et contrôlée par Zhao appelée Sigma Chain. La plainte de la SEC allègue en outre que BAM Trading et BAM Management US Holdings, Inc. (« BAM Management ») ont trompé les investisseurs au sujet de contrôles commerciaux inexistants sur la plateforme Binance.US, tandis que Sigma Chain s’est livrée à des transactions manipulatrices qui ont artificiellement gonflé le volume de transactions de la plateforme. La plainte allègue que les accusés ont dissimulé le fait qu’ils mélangeaient des milliards de dollars d’actifs d’investisseurs et les envoyaient à un tiers, Merit Peak Limited, qui appartient également à Zhao. »
Zhao et Binance « se sont enrichis de milliards de dollars américains tout en faisant courir un risque important aux actifs des investisseurs », a écrit la SEC dans sa plainte civile de 136 pages, Le New York Timessignalé.
« Les accusations étaient les dernières actions des régulateurs et des procureurs américains pour freiner le Far West du trading de crypto et forcer les principaux acteurs de l’espace à se conformer aux lois américaines », a expliqué le journal. « Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, qui avait été un grand rival de Binance en matière de trading de crypto jusqu’à ce qu’il dépose son bilan en novembre, fait face à un procès en octobre pour fraude et autres accusations. Ces derniers mois, la SEC a également imposé des amendes et d’autres sanctions contre les entreprises de crédit crypto. »
Le Foisa noté que la SEC « a adopté la position selon laquelle la plupart des jetons cryptographiques émis par des bourses comme Binance et FTX devraient être traités comme des titres en vertu de la loi fédérale ».
Le rapport du New York Times continue sur ce lien (abonnement requis).
