Un rapport à succès du Brookings Institute a conclu cette semaine que l’ancien président Donald Trump courait un risque « grave » d’être inculpé pour un certain nombre de crimes présumés, notamment l’évasion fiscale, la falsification de dossiers et diverses fraudes liées aux entreprises.
Le rapport de 60 pages, publié lundi, est intervenu quelques jours seulement avant que les inculpations pénales contre Trump Organization et son directeur financier de longue date ne soient descellées jeudi. La société et le directeur financier Allen Weisselberg ont tous deux été accusés d’avoir mis en place un programme de 15 ans pour éviter les charges sociales des cadres supérieurs grâce à l’utilisation d’avantages sociaux non comptables.
Brookings décrit les quatre auteurs du rapport comme « des experts avec un large éventail d’expériences en tant qu’universitaires, praticiens, anciens procureurs et avocats de la défense, qui ont servi sous des administrations étatiques ou fédérales dirigées par des dirigeants des deux partis politiques, et qui ont une expérience pertinente substantielle avec les bureaux d’enquête particuliers ici. Ils comprennent le professeur de la faculté de droit de Georgetown et le sous-procureur général sous George HW Bush, Donald Ayer; l’ancienne procureure fédérale Danya Perry ; le plaideur pénal expérimenté John Cuti et Norman Eisen, un collègue senior de Brookings, qui a servi de conseil au comité judiciaire de la Chambre des États-Unis pendant le processus du premier procès en destitution du président Trump.
Pour parvenir à leurs conclusions, les auteurs écrivent qu’ils ont consulté « des documents judiciaires, des rapports des médias, des transcriptions du Congrès et d’autres sources », qui étaient publics mais n’avaient jamais été compilés au même endroit.
En particulier, le rapport constate que la responsabilité pénale potentielle de Trump découle de prétendues dépenses « commerciales » mal enregistrées, y compris un paiement de 130 000 $ à l’ancien avocat personnel de Trump, Michael Cohen, à titre de remboursement d’un paiement secret à la star de cinéma pour adultes Stephanie Clifford, alias » Daniels orageux. » Les avantages sociaux exonérés d’impôt accordés aux hauts responsables de la Trump Organization figurent également en bonne place dans l’analyse de la responsabilité pénale de l’ancien commandant en chef, concluent les auteurs.
Le rapport identifie cinq domaines dans lesquels Trump est le plus à risque de poursuites :
- Falsification des dossiers commerciaux
- Fraude fiscale
- Fraude d’assurance
- « Schéma de fraude »
- Fraude en entreprise
Vous pouvez lire le rapport complet ci-dessous :
Rapport Trump final par Brett Bachman sur Scribd
