Transparency International a identifié au moins 1,5 milliard de livres sterling de biens immobiliers au Royaume-Uni appartenant à des Russes accusés de crimes financiers ou ayant des liens avec le Kremlin.
Le député travailliste Joe Powell milite depuis longtemps contre la corruption et l'argent sale qui circulent au Royaume-Uni. Élu en juillet, le député de Kensington et Bayswater a également fondé la campagne Kensington Against Dirty Money qui a poussé les gouvernements nationaux et locaux à prendre des mesures contre les inégalités en réduisant la corruption dans l'arrondissement, en s'attaquant aux logements vides et en investissant davantage dans le logement social.
Selon l'ancienne présidente du Comité des comptes publics, la baronne Margaret Hodge, environ 350 milliards de livres sterling par an transitent par la Grande-Bretagne, ce qui constitue de l'argent sale. L'organisation anti-corruption Transparency International a identifié au moins 1,5 milliard de livres sterling de biens britanniques appartenant à des Russes accusés de délits financiers ou ayant des liens avec le Kremlin.
De telles sommes ont souvent valu à Londres d’être décrite comme la « capitale mondiale de l’argent sale », une destination de choix pour la criminalité économique et l’argent sale.
Que peut-on faire à ce sujet et dans quelle mesure le gouvernement prend-il le problème au sérieux ? LFF s'est entretenu avec Joe Powell lors de la conférence du Parti travailliste pour obtenir des réponses.
Près de 52 000 propriétés au Royaume-Uni sont toujours détenues de manière anonyme malgré une nouvelle loi sur la transparence conçue pour révéler leurs véritables propriétaires, selon une étude de Transparency International UK.
L'analyse du Registre des entités étrangères (ROE), une nouvelle base de données des véritables propriétaires des sociétés offshore qui détiennent des biens au Royaume-Uni, montre que près de la moitié des sociétés tenues de déclarer leur propriété ne l'ont pas fait.
Powell estime que la première mesure que tout gouvernement devrait prendre est de faire pression pour une plus grande transparence afin que ceux qui sont impliqués dans des flux financiers illicites n’aient nulle part où se cacher.
Il déclare : « Le gouvernement précédent a permis que les biens appartenant à des fiducies restent anonymes. L’une des premières mesures à prendre serait donc d’inclure les fiducies dans le registre foncier. À Kensington et Bayswater, 40 % des biens appartenant à des étrangers sont détenus par des fiducies. »
Powell estime également qu’il est nécessaire d’élaborer une stratégie interministérielle visant à lutter contre les flux financiers illicites.
« Il faut prendre des mesures plus importantes pour remédier à certaines lacunes », affirme Powell.
« Si vous possédez un bien immobilier par l’intermédiaire d’une fiducie dans les îles Vierges britanniques, par exemple, vous n’êtes pas tenu de divulguer l’identité du propriétaire de cette fiducie. Il s’agit là d’une lacune majeure qui devrait être comblée. »
Il a également appelé à un soutien accru à l’Agence nationale de lutte contre la criminalité afin de garantir qu’elle dispose du personnel et des ressources nécessaires pour utiliser les informations découvertes afin de mener des actions de répression efficaces.
Powell craint-il que les oligarques russes utilisent leur argent pour influencer la démocratie britannique ? « Il y a clairement une stratégie chez certains oligarques qui ont des intérêts au Royaume-Uni pour s'impliquer dans la politique en utilisant l'argent et l'influence. Pour moi, ce qui compte, c'est le jugement politique, je ne l'accepterais pas. »
A propos des oligarques liés au Kremlin, qu'en est-il du cas de Roman Abramovitch ? 2,5 milliards de livres sterling provenant de la vente du Chelsea FC par Roman Abramovitch étaient censés être utilisés au profit des victimes de la guerre en Ukraine. Actuellement, les fonds sont bloqués sur un compte bancaire.
« Il y a un manque de transparence concernant l'accord avec Abramovich », a déclaré Powell. « Nous ne connaissons pas les termes exacts de la vente, mais je suis sûr que Stephen Doughty (ministre de l'Europe, de l'Amérique du Nord et des territoires d'outre-mer) comprend la force des sentiments et je suis sûr qu'il fera tout ce qu'il peut pour accélérer les choses. »
Le soutien au secteur des services financiers est considéré comme crucial dans la lutte contre l’argent sale, mais Powell craint-il que le secteur ait une culture qui pourrait résister au changement nécessaire ?
« La grande majorité des personnes qui travaillent dans la ville ne veulent pas manipuler de l'argent sale, mais il y a de mauvais acteurs et je pense que bien souvent, il est trop facile de fermer les yeux, c'est pourquoi l'une des choses pour lesquelles nous avons fait campagne était l'échec de la prévention des délits de blanchiment d'argent.
« On pourrait donc confier aux entreprises la responsabilité de s’assurer qu’elles exercent leur devoir de diligence. Ce serait l’une des façons d’y parvenir. »
Lorsque des élites corrompues d’autres pays blanchissent et cachent leur argent au Royaume-Uni, ce sont les pays en développement et les plus pauvres qui en souffrent le plus.
Powell déclare : « J'ai écrit une lettre à la NCA au sujet de l'empire immobilier d'un ancien ministre bangladais. Ces personnes prennent l'argent de pays qui en ont désespérément besoin et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est si important d'avoir un registre foncier transparent. »
Il a poursuivi : « Si vous avez des ministres de gouvernements étrangers avec des salaires officiels de plusieurs dizaines de milliers de dollars qui achètent des propriétés valant des centaines de millions de livres, nous devons pouvoir nous demander comment ils ont pu y parvenir.
« C’est mauvais pour la démocratie et le développement du pays d’où vient l’argent et c’est mauvais pour la démocratie au Royaume-Uni. »
