Un homme d’affaires russe basé dans le sud de la Floride pourrait avoir gagné des millions grâce à des délits d’initiés dans le cadre d’un stratagème impliquant la société mère de la plateforme Truth Social de l’ancien président Donald Trump.
Le Miami Herald a rapporté mercredi que l’investisseur Anton Postolnikov – le neveu d’un ancien membre du président russe Vladimir Poutine – est mentionné dans des documents judiciaires issus d’une affaire de fraude en valeurs mobilières à New York en 2023 intentée par les procureurs contre trois hommes du sud de la Floride. Gerald et Michael Shvartsman, ainsi que leur complice Bruce Garelick, auraient empoché 23 millions de dollars grâce à un délit d’initié impliquant une fusion en 2021 entre Trump Media and Technology Group et Digital World Acquisition Corp, basée à Miami, en Floride.
Garelick et les frères Shvartsman sont accusés d’avoir partagé des informations non publiques avec des amis et des collègues afin de maximiser les gains issus de l’accord. Des documents montrent que Postolnikov a prêté 8 millions de dollars à l’entreprise de Trump par l’intermédiaire d’une banque caribéenne qu’il possède et qui travaille fréquemment avec l’industrie de la pornographie.
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Bien que ni Trump ni Postolnikov ne soient confrontés à des allégations d’actes répréhensibles liés à l’accord, le Héraut a rapporté que les procureurs pourraient ajouter d’autres accusations dans un acte d’accusation ultérieur. Cependant, on ne sait pas encore si Postolnikov sera ajouté comme accusé supplémentaire. Un dossier distinct déposé par Tai Park – l’avocat de la défense représentant Michael Shvartsman – suggère que son client pourrait faire face à de nouvelles accusations de blanchiment d’argent en réponse à ses efforts pour dissimuler ses prétendus bénéfices de délit d’initié.
Pendant ce temps, Garelick, qui a siégé au conseil d’administration de Digital World Acquisition Corp, est accusé d’avoir gagné 50 000 $ grâce à la fusion en travaillant pour la société de Shvartsman, Rocket One Capital. Digital World est une société d’acquisition à vocation spécifique, ou SPAC, qui est souvent utilisée comme véhicule pour les entités cherchant à devenir des sociétés cotées en bourse, car elle implique moins de surveillance réglementaire qu’une offre publique initiale (IPO) traditionnelle. Le Héraut a rapporté que des mois avant l’annonce de la fusion, Garelick avait écrit un message à Postolnikov qui disait « Anton, bons moments hier soir ! Suite au Trump Media Group SPAC que nous avons mentionné. L’accord va être finalisé cette semaine. Veuillez nous faire savoir si vous êtes intéressé à investir.
Les détails obscurs de la fusion peuvent expliquer en partie pourquoi l’accord n’a pas encore été approuvé par la Securities and Exchange Commission des États-Unis après avoir été suspendu pendant plus de deux ans. En raison de ce retard, Trump Media and Technology Group a perdu environ 1 milliard de dollars d’engagements d’investissement à l’automne 2023. Au cours des trois premiers trimestres de 2023, la société n’a enregistré que 3,4 millions de dollars de chiffre d’affaires total, ce qui est loin derrière les médias sociaux concurrents. des entreprises comme Facebook et X/Twitter.
Jay Ritter, professeur de commerce à l’Université de Floride – un expert des sociétés cotées en bourse – a déclaré au Héraut que le fait que la fusion soit toujours suspendue est « assez sans précédent ». Il a également comparé la performance de la SPAC à une « action mème », dans laquelle le sentiment des médias sociaux détermine la performance d’une action plus que d’autres mesures commerciales traditionnelles.
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